证券代码：601595 证券简称：上海电影小色哥萝莉网
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何格外记录、误导性敷陈大致首要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和齐备性承担法律株连。
抨击内容请示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高档责罚东谈主员保证季度陈述内容的着实、准确、齐备，不存在格外记录、误导性敷陈或首要遗漏，并承担个别和连带的法律株连。
公司认真东谈主王隽、足下司帐使命认真东谈主赵国平及司帐机构认真东谈主（司帐足下东谈主员）谢莹保证季度陈述中财务信息的着实、准确、齐备。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要司帐数据和财务标的
单元：元 币种：东谈主民币
■
注：“本陈述期”指本季度初至本季度末3个月技艺，下同。
（二）非相似性损益形势和金额
√适用 □不适用
单元:元 币种:东谈主民币
■
对公司将《公成就行证券的公司信息表露讲明性公告第1号逐一非相似性损益》未列举的形势认定为的非相似性损益形势且金额首要的，以及将《公成就行证券的公司信息表露讲明性公告第1号逐一非相似性损益》中列举的非相似性损益形势界定为相似性损益的形势，应阐述原因。
□适用 √不适用
（三）主要司帐数据、财务标的发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、鼓吹信息
（一）平庸股鼓吹总额和表决权复原的优先股鼓吹数目及前十名鼓吹握股情况表
单元：股
■
握股5%以上鼓吹、前10名鼓吹及前10名无尽售流畅股鼓吹参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名鼓吹及前10名无尽售流畅股鼓吹因转融通出借/清偿原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关心的对于公司陈述期谋划情况的其他抨击信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计概念类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并钞票欠债表
2024年9月30日
编制单元：上海电影股份有限公司
单元：元 币种：东谈主民币 审计类型：未经审计
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公司认真东谈主：王隽 足下司帐使命认真东谈主：赵国平 司帐机构认真东谈主：谢莹
合并利润表
2024年1一9月
编制单元：上海电影股份有限公司
单元：元 币种：东谈主民币 审计类型：未经审计
■
本期发生归并收敛下企业合并的，被合并方在合并前竣事的净利润为：0元， 上期被合并方竣事的净利润为：0元。
公司认真东谈主：王隽 足下司帐使命认真东谈主：赵国平 司帐机构认真东谈主：谢莹
合并现款流量表
2024年1一9月
编制单元：上海电影股份有限公司
单元：元 币种：东谈主民币 审计类型：未经审计
■
公司认真东谈主：王隽 足下司帐使命认真东谈主：赵国平 司帐机构认真东谈主：谢莹
2024年早先次实践新司帐准则或准则讲明等触及调遣初次实践过去齿首的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
上海电影股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-039
上海电影股份有限公司
对于使用部分闲置自有资金进行现款责罚的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何格外记录、误导性敷陈大致首要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和齐备性承担法律株连。
抨击内容请示：
● 上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《对于使用部分闲置自有资金进行现款责罚的议案》，在确保不影响公司浅薄谋划及资金安全的前提下，为提升公司资金愚弄恶果，容许公司使用总额度不跳动东谈主民币7.5亿元（含本数）闲置自有资金购买安全性高、流动性好、具有正当谋划经验的金融机构销售的答理居品（包括结构性进款、大额存单等），使用期限不跳动12个月，在前述额度及期限畛域内，公司不错轮反转化使用。该决议自董事会、监事会审议通过之日起12个月内灵验。
● 董事会授权董事长在授权额度畛域专家使决策权，签署相关合同文献或契约府上，并由公司责罚层组织相关部门具体实施。公司监事会发表了明确容许的概念，身手项无需提交鼓吹大会审议。
● 非常风险请示：尽管公司购买的银行奉求答理居品为安全性高、流动性好的居品，但仍不排斥因阛阓波动、宏不雅经济及金融战略变化、操气魄险等原因引起的影响收益的情况，敬请浩大投资者凝视投资风险。
一、以闲置自有资金购买答理居品的基本情况
（一）投钞票品的主义
为提升公司自有资金使用恶果，合理愚弄闲置自有资金，在不影响公司浅薄谋划行径的开展、日常运营资金盘活需要和资金安全的情况下，凭据公司资金使用情况，公司使用部分闲置自有资金购买相关答理居品，以提升闲置资金的收益，更好地竣事公司钞票的保值升值，保险公司鼓吹的利益。
（二）投钞票品的畛域
公司将按照资金责罚相关规矩严格收敛风险，使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、具有正当谋划经验的金融机构销售的投钞票品（包括结构性进款、大额存单等）。投钞票品不得用于质押，公司不得使用上述资金从事以证券投资为主义的投资行径。
（三）投资额度及期限
公司使用最高余额不跳动东谈主民币7.5亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买相关答理居品，使用期限不跳动12个月，在前述额度及期限畛域内，公司不错轮反转化使用。该决议自董事会、监事会审议通过之日起12个月内灵验。
（四）实施神态
在上述额度、期限畛域内，授权董事长在授权额度畛域专家使决策权，签署相关合同文献或契约府上，并由公司责罚层组织相关部门具体实施。
（五）信息表露
公司将按照《上海证券交游所股票上市王法》《上海证券交游所上市公司自律监管交流第1号逐一标准运作》等相关法律律例和标准性文献的要求，实时履行信息表露义务。
二、对公司日常谋划的影响
公司坚握标准运作，在合适国度法律律例、确保不影响公司自有资金流动性和安全性的前提下，使用闲置自有资金购买低风险的答理居品，不错竣事自有资金保值升值，不会影响公司主交易务的浅薄开展，同期不错提升公司资金使用恶果，使公司赢得一定的投资收益，为公司鼓吹带来更多的投资陈述。
三、投资风险及收敛措施
（一）投资风险
尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投钞票品，总体风险可控，但该类居品受货币战略等宏不雅经济战略的影响较大，公司将凭据经济步地以及金融阛阓的变化应时适量介入，但不排斥该项投资收益受到阛阓波动的影响，存在一定的系统性风险。
（二）风险收敛措施
1、公司将严格按照《上海证券交游所股票上市王法》《上海证券交游所上市公司自律监管交流第1号逐一标准运作》等相关规矩办理购买答理居品相关业务。
2、公司将严格盲从审慎投资原则筛选投资对象，主要选拔信誉好、畛域大、有智商保险资金安全的刊行主体所刊行的居品。
3、公司将选拔安全性高、流动性好、具有正当谋划经验的金融机构销售的答理居品（包括结构性进款、大额存单等）。
4、公司董事会授权董事长在授权额度畛域专家使决策权，签署相关合同文献或契约府上，并由公司责罚层组织相关部门具体实施。
5、公司财务部认真实时刻析和追踪购买答理居品投向、形势阐述情况，一朝发现或判断有不利要素，必须实时承袭相应的保全措施，收敛投资风险。
6、公司监事会、寂寥董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与查抄，必要时不错遴聘专科机构进行审计。
四、公司里面审议方法及监事会概念
公司于2024年10月29日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《对于使用部分闲置自有资金进行现款责罚的议案》。
监事会概念：公司本次使用闲置自有资金购买答理居品，内容及审议方法合适《上海证券交游所股票上市王法》等相关法律、律例及《公司规矩》等相关规矩，且公司本次使用闲置自有资金购买答理居品是在确保资金安全、正当合规、保证日常谋划不受影响的前提下进行，成心于提升公司的资金使用恶果，获取细致的资金陈述，不存在损伤公司鼓吹利益非常是中小鼓吹利益的情形，监事会容许《对于使用部分闲置自有资金进行现款责罚的议案》。
特此公告。
上海电影股份有限公司董事会
2024年10月30日小色哥萝莉网
证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-036
上海电影股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何格外记录、误导性敷陈大致首要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和齐备性承担法律株连。
一、董事会会议召开情况
上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日以通信表决的神态召开了第五届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议奉告及会议材料已于2024年10月24日通过电子邮件神态投递整体董事，本次会议应出席董事8名，骨子出席董事8名，出席董事占应出席东谈主数的100%，会议由董事长王隽女士主握。本次会议的召集、召开方法合适《中华东谈主民共和国公司法》等相关法律、律例及《上海电影股份有限公司规矩》的规矩，会议决议正当、灵验。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《对于〈2024年第三季度陈述〉的议案》
表决终结：8票赞誉，0票反对，0票弃权。
本议案仍是审计委员会审议通过，无需提交公司鼓吹大会审议。
自拍偷拍具体内容请详见同日表露的《2024年第三季度陈述》。
2．审议通过《对于使用部分闲置自有资金进行现款责罚的议案》
表决终结为：8票赞誉，0票反对，0票弃权。
本议案仍是审计委员会审议通过，无需提交公司鼓吹大会审议。
具体内容请详见同日表露的《对于使用部分闲置自有资金进行现款责罚的公告》（公告编号：2024-039）。
3．审议通过《对于实施2024年中期分成的议案》
表决终结为：8票赞誉，0票反对，0票弃权。
本议案仍是审计委员会审议通过，无需提交公司鼓吹大会审议。
具体内容请详见同日表露的《对于2024年中期分成决策的公告》（公告编号：2024-040）。
特此公告。
上海电影股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-037
上海电影股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何格外记录、误导性敷陈大致首要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和齐备性承担法律株连。
一、监事会会议召开情况
上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日以现场表决的神态在公司会议室召开了第五届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议奉告及会议材料已于2024年10月24日通过电子邮件神态投递整体监事，本次会议应出席监事5名，骨子出席监事5名，出席监事占应出席东谈主数的100%，会议由监事会主席郑能人先生主握。本次会议的召集、召开方法合适《中华东谈主民共和国公司法》等相关法律、律例及《上海电影股份有限公司规矩》的规矩，会议决议正当、灵验。
二、监事会会议审议情况
1．审议通过《对于〈2024年第三季度陈述〉的议案》
经审核，监事会觉得董事会编制和审议《上海电影股份有限公司2024年第三季度陈述》的方法合适法律、行政律例及中国证监会的规矩，陈述内容着实、准确、齐备地反应了公司的骨子情况，不存在职何格外记录、误导性敷陈大致首要遗漏。
表决终结：5票赞誉，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司鼓吹大会审议。
具体内容请详见同日表露的《2024年第三季度陈述》。
2．审议通过《对于使用部分闲置自有资金进行现款责罚的议案》
表决终结为：5票赞誉，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司鼓吹大会审议。
具体内容请详见同日表露的《对于使用部分闲置自有资金进行现款责罚的公告》（公告编号：2024-039）。
3．审议通过《对于实施2024年中期分成的议案》
表决终结为：5票赞誉，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司鼓吹大会审议。
具体内容请详见同日表露的《对于2024年中期分成决策的公告》（公告编号：2024-040）。
特此公告。
上海电影股份有限公司监事会
2024年10月30日
证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-040
上海电影股份有限公司
对于2024年中期分成决策的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何格外记录、误导性敷陈大致首要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和齐备性承担法律株连。
抨击内容请示：
● 每股分配比例：每10股派发现款红利0.96元（含税）
● 本次利润分配以实施职权分拨股权登记日登记的总股本为基数，具体日历将在职权分拨实施公告中明确。
● 在实施职权分拨的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟看护分配总额不变，相应调遣每股分配比例，并将在相关公告中表露。
上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，分袂审议通过了《对于实施2024年中期分成的议案》，具体情况如下：
一、利润分配决策的内容
凭据公司2024年三季度财务陈述，公司2024年1-9月份竣事包摄于母公司整个者的净利润为107，409，655.68元（未经审计）；戒指2024年9月30日，母公司累计未分配利润东谈主民币511，225，303.92元。经抽象辩论鼓吹的合理陈述和公司的永恒发展，更好地真贵鼓吹职权，公司2024年中期分成决策具体如下：
公司以2024年9月30日的公司总股本448，200，000股为基数，拟向整体鼓吹每10股派发现款红利0.96元（含税），瞻望计算派发现款红利43，027，200.00元（含税），占合并报表中包摄于母公司整个者净利润的40.06%。
本次利润分配装假施包括公积金转增股本、送红股在内的其他体式的分配。如在实施职权分拨的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟看护分配总额不变，相应调遣每股分配比例。
二、公司履行的决策方法
公司于2024年6月27日召开2023年年度鼓吹大会，审议通过《对于公司2023年度利润分配预案及2024年中期现款分成事项的议案》，授权董事会在公司2024年上半年握续盈利、累计未分配利润为正、现款流不错得志浅薄谋划且得志现款分成条款、不影响公司浅薄谋划和握续发展的情况下，凭据骨子情况在2024年半年度陈述或第三季度陈述表露技艺顺应加多一次中期分成，制定并实施具体的现款分成决策。
公司于2024年10月29日召开第五届董事会第二次会议，以8票赞誉、0票反对、0票弃权审议通过了《对于实施公司2024年中期分成的议案》。
公司于2024年10月29日召开第五届监事会第二次会议，以5票赞誉、0票反对、0票弃权通过了《对于实施公司2024年中期分成的议案》。监事会觉得，公司2024年中期分成决策合适《公司规矩》规矩的利润分配原则，在保证公司浅薄谋划和永恒发展的前提下，充分保险了鼓吹应享有的合理陈述及利益。
三、相关风险请示
本次利润分配决策抽象了公司谋划发展蓄意和鼓吹合理陈述等要素，不会对公司谋划性现款流产生首要影响，不会影响公司浅薄谋划和长久发展。
本次利润分配决策无需再次提交公司鼓吹大会审议，敬请浩大投资者凝视投资风险。
特此公告。
上海电影股份有限公司董事会
2024年10月30日